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ईडी ने फर्जी तरीके से बैंक को 155 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाली कंपनी पर की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक की 7.50 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। कंपनी पर बैंक को 155 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। कंपनी पर आरोप है कि बैंक अधिकारियों की मिली भगत से कंपनी ने गलत तरीके से ये राशि ट्रांसफर की थी। इस मामले में महेश टिंबर, कंपनी के निदेशक अशोक कुमार और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है।
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ABG शिपयार्ड ने 28 बैंकों को लगाया 22,842 करोड़ का चूना, CBI ने दर्ज की FIR
देश के अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड केस में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ABG शिपयार्ड एवं एक अन्य कंपनी ABG International Pvt Ltd के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि ABG शिपयार्ड, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य निदेशकों के खिलाफ 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का कारोबार करती है।
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राइस कंपनी ने इन बड़े बैंकों से ठगे 114 करोड़ रूपये
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुजरात की एक चावल कंपनी द्वारा बैंक धोखाधड़ी के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोपी ने तीन बैंकों से 114.06 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर नडियाद स्थित श्री जलाराम राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों जयेश त्रिभुवनदास गनात्रा और बिपिन त्रिभुवनदास गनात्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है… read-more
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ईडी ने शक्ति भोग फूड्स के खिलाफ 3,269 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में किया दो लोगों को गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने 3,269 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अशोक कुमार गोयल और देवकी नंदन गर्ग को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को सितंबर 29 तक ईडी की हिरासत में रखा जायेगा। ईडी द्वारा इन दोनों आरोपियों को दिल्ली से धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी को दिल्ली और यूपी में 13 परिसरों पर छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले।
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एसबीआई ने अपने ग्राहकों को डिजिटल फ्राॅड से किया सावधान
एसबीआई ने सितंबर 18 को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए अपने ग्राहकों कोडिजिटल फ्रॉड से सावधानी बरतने को कहा है। बैंक के अनुसार फेक कस्टमर केयर नंबर से डिजिटल फ्राॅड की समस्या काफी बढ़ गई है। बैंक ने जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग और अपनी निजी जानकारियाँ किसी के साथ साझा ना करने को कहा है। आप के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 पर… read-more
Tags: SBI, CUSTOMERS, Bank fraud, Crime
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सामने आया बैंक घोटाले में घोस्ट अकाउंट का राज
मुज़्ज़फरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड और बैंकिंग घोटाला करने वाले चार अपराधियों को गिरफ्तार किया, इनमे एक बैंककर्मी भी शामिल हैं। अगस्त 14 को SSP जयंत कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि "उन्होंने 22 घोस्ट अकाउंट बंद किए हैं और 3 करोड़ रुपये के फ्रॉड के साथ कैश, मोबाइल, लैपटॉप, पासबुक, फ़र्ज़ी आधार कार्ड, पैन कार्ड, कार, पॉश मशीन भी बरामद किये हैं। 40 से अधिक घोस्ट अकाउंट कोलकाता और बेंगलूरु के प्राइवेट बैंक में खुले हैं।
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2015 से 2019 तक 38 बैंक फ्रॉड देश छोड़ कर हुए फरार
सरकार ने संसद में बताया कि सीबीआई बैंक फ्रॉड की जाँच कर रही है। सांसद डीन कुरियाकोसे के सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में शामिल 38 लोग 2015 से 2019 तक देश छोड़कर फरार हो चुके है। प्रवर्तन निदेशालय ने 20 लोगों के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है,14 लोगों को लेकर अलग अलग देशों को प्रत्यपर्ण का आग्रह भेजा है और Fugitive Economic offeneders act के तहत 11 लोगों के खिलाफ… read-more
Tags: Anurag Thakur, Bank fraud, parliament
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