Delhi Excise Policy Case

भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केसीआर की बेटी के कविता की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई 9 घंटे की पूछताछ देर शाम (11 मार्च) को समाप्त हो गई। पूछताछ के दौरान कविता को लंच ब्रेक भी दिया गया था। इससे पहले दिन में उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में तलब किया गया था। कविता को आगे की पूछताछ के लिए 16 मार्च को फिर से ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। 

सीबीआई द्वारा हाल ही में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च एक की रात ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, शराब कारोबारी अमनदीप ढल को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया, पूछताछ के बाद उन्हें धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। ढाल को गुरुवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है जहां ईडी उसकी हिरासत की मांग… read-more

दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं के नवीनतम विकास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन जांच के सिलसिले में विज्ञापन पेशेवर राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, जोशी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि जोशी पर आरोप है कि पिछले साल गोवा विधानसभा चुनावों के लिए 'किकबैक' के कथित मोड़ के संबंध में संबंध एजेंसी… read-more

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में नए सिरे से छापेमारी की। दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में कुछ स्थानों पर करीब 35 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और इससे जुड़ी संस्थाओं की तलाश की जा रही है। ईडी ने इस मामले में पिछले महीने शराब कारोबारी और शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध… read-more