दिल्ली आबकारी नीति मामला: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने किया शराब कारोबारी को गिरफ्तार
सीबीआई द्वारा हाल ही में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च एक की रात ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, शराब कारोबारी अमनदीप ढल को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया, पूछताछ के बाद उन्हें धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। ढाल को गुरुवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है जहां ईडी उसकी हिरासत की मांग… read-more
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दिल्ली आबकारी नीति मामला: गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने आज अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। खबरों के मुताबिक, शीर्ष अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग वाली एक याचिका का उल्लेख किए जाने की संभावना है। याचिका का उल्लेख अभी किया गया है और न्यायाधीशों को बैठना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से एक याचिका दायर की गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में… read-more
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दिल्ली आबकारी नीति मामला: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बीच किया विज्ञापन पेशेवर को गिरफ्तार
दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं के नवीनतम विकास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन जांच के सिलसिले में विज्ञापन पेशेवर राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, जोशी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि जोशी पर आरोप है कि पिछले साल गोवा विधानसभा चुनावों के लिए 'किकबैक' के कथित मोड़ के संबंध में संबंध एजेंसी… read-more
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दिल्ली आबकारी नीति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए ईडी ने राष्ट्रीय राजधानी में की 25 स्थानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच के तहत राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 25 स्थानों की तलाशी ले रहा है। तलाशी अभियान के तहत आने वाले परिसर शराब डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप से जुड़ी निजी संस्थाओं के हैं। संघीय एजेंसी ने इस मामले में अब तक कई छापेमारी की है और शराब व्यवसायी और शराब निर्माण कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महंदरू को भी गिरफ्तार… read-more
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दिल्ली आबकारी नीति: ईडी ने 35 स्थानों पर की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में नए सिरे से छापेमारी की। दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में कुछ स्थानों पर करीब 35 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और इससे जुड़ी संस्थाओं की तलाश की जा रही है। ईडी ने इस मामले में पिछले महीने शराब कारोबारी और शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध… read-more
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