फोटो: Main Media
'16 नवंबर को फिर बुलाया गया': फेमा मामले में ईडी के सामने पेश हुए अशोक गहलोत के बेटे
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जिनसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अक्टूबर 30 को पूछताछ की थी, को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) मामले में 16 नवंबर को फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली में ईडी के सामने पेश होने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने कोई विदेशी लेनदेन किया है।
Tags: ED, vaibhav gahlot, called again, fema case
Courtesy: NDTV Hindi
फोटो: India TV News
फेमा मामला: प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए राजस्थान के सीएम के बेटे वैभव गहलोत
विदेशी मुद्रा नियमों के संदिग्ध उल्लंघन को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए हैं। वह सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे. ईडी ने वैभव गहलोत को अपने जयपुर या दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया था। ये समन ट्राइटन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी हालिया ईडी जांच से संबंधित हैं।
Tags: Rajasthan, fema case, ashok gehlot son, Vaibhav Gehlot, appears, ED
Courtesy: Punjab Kesari
फोटो: News Nation
ईडी ने 1,626 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में किया अशोक विश्वविद्यालय के 2 संस्थापकों को गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने 1,600 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अक्टूबर 28 को गिरफ्तारियां कीं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, चंडीगढ़ स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स के दो प्रमोटरों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में पकड़े गए लोगों में पैराबोलिक ड्रग्स के प्रमोटर विनीत और प्रणव गुप्ता के साथ-… read-more
Tags: ED, Arrests, parabolic drugs promoters, ca ashoka university
Courtesy: NDTV Hindi
फोटो: ETV Bharat
ईडी ने 'राशन घोटाला' मामले में फ्रीज़ किये गिरफ्तार टीएमसी मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के बैंक खाते
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कथित 'राशन घोटाला' मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता ज्योतिप्रिय मलिक के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। सूत्रों के मुताबिक, ईडी मंत्री से जुड़ी संपत्तियों को भी जब्त करने की तैयारी में है। मल्लिक को कथित भ्रष्टाचार के मामले, 'राशन घोटाले' के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया था। मंत्री ने 'गंभीर साजिश का… read-more
Tags: Kolkata, ED, freezes, bank accounts, JyotiPriya Mallick
Courtesy: India TV
फोटो: Wikimedia
महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला: ईडी ने आरोपपत्र में 14 आरोपियों के नाम बताए, 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अक्टूबर 21 को महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में आरोप पत्र दायर किया। अधिकारियों के मुताबिक, आरोप पत्र में 14 आरोपियों के नाम शामिल हैं। ये नाम विकास छापरिया, रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, सतीश चंद्राकर, विशाल आहूजा, चंद्रभूषण वर्मा, अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, धीरज आहूजा, शिव कुमार वर्मा, पुनाराम वर्मा, शिव कुमार वर्मा, यशोदा वर्मा और पवन नाथानी हैं।मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर, 2023 को तय की गई है।
Tags: mahadev betting app case, ED, names, Chargesheet
Courtesy: Live Hindustan
फोटो : Rising Kashmir
ईडी ने आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ पीएमएलए मामले में जम्मू-कश्मीर में की 8 स्थानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जम्मू-कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर स्थित आठ परिसरों पर तलाशी ली। संघीय एजेंसी के अधिकारियों ने ये तलाशी जम्मू, कठुआ और पठानकोट क्षेत्रों में की। यह छापेमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले पर आधारित है। सीबीआई ने 12 सितंबर, 2020 को मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।
Tags: ED, Raids, 8 locations, jk money laundering case
Courtesy: 9 News Hindi
फोटो: India TV News
ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व एनसीपी सांसद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़ब्त की 315 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर 15 को कहा कि उसने महाराष्ट्र के एक पूर्व राकांपा सांसद, उनके परिवार और व्यवसायों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक कथित बैंक धोखाधड़ी के तहत 315 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन और अन्य वस्तुएं कुर्क की हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी (77), राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड… read-more
Tags: ED, attaches assets, Money laundering case, former maharashtra ncp mp
Courtesy: Amar Ujala
फोटो: Lokmat News
यूपी के मऊ में जब्त की गई मुख्तार अंसारी की 73.43 लाख रुपये की संपत्ति
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उनके बेटे के कब्जे में मौजूद 73.43 लाख रुपये की जमीन और व्यावसायिक इमारतों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त कर लिया। अंसारी वर्तमान में 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। संपत्तियों की बुक वैल्यू 73,43,900 रुपये थी और इन्हें अब्बास अंसारी ने 6.23 करोड़ रुपये की सरकारी दर के मुकाबले 71.94 लाख रुपये की कम कीमत पर हासिल किया था।
Tags: Uttar Pradesh, Mukhtar Ansari, Abbas Ansari, Assets, ED
Courtesy: Navbharat Times
फोटो: Latestly
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान के परिसरों पर ईडी ने की छापेमारी: रिपोर्ट
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। बता दें कि, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत खान के करीब तीन ठिकानों की तलाशी ली। संघीय एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार से संबंधित विधायक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एक इकाई - भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की… read-more
Tags: ED, raided, linked, aap mla amanatullah khan, Money laundering case
Courtesy: Business Standard
फोटो: The Print
दिल्ली शराब घोटाला: ईडी ने संजय सिंह के साथ संबंधों का पता लगाने के लिए किया दिनेश अरोड़ा को तलब
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अक्टूबर 9 को दिनेश अरोड़ा को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया, जो सरकारी गवाह हैं और दिल्ली शराब घोटाला मामले के आरोपियों में से एक हैं। ईडी के अधिकारी जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में अरोड़ा से पूछताछ करेंगे। अरोड़ा वही हैं जिनके बयान पर ईडी ने घोटाले में आप सांसद को गिरफ्तार किया था।
Tags: Delhi liquor scam, ED, summons, approver dinesh arora
Courtesy: India TV News
