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ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से ज़ब्त किये 417 करोड़ रुपये: मुंबई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट के जरिए करोड़ों की हेराफेरी के मामले का खुलासा किया है और आरोपियों से 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। जांच के दौरान, जांच एजेंसी ने कोलकाता, भोपाल, मुंबई जैसे शहरों में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी ली और आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ बड़ी मात्रा में धन जब्त किया। एजेंसी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में छापेमारी की और इस सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया… read-more
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ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सलाहकार के परिसरों पर मारा छापा
प्रवर्तन निदेशालय ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और रायपुर में एक विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के परिसरों पर तलाशी ली। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, सीएम बघेल ने एक्स पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट में कहा, "आदरणीय प्रधान मंत्री और श्री अमित शाह! आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार, ओएसडी को ईडी भेजकर मेरे जन्मदिन पर मुझे जो अमूल्य… read-more
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तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री को कोर्ट में पेश किया गया, 25 अगस्त तक भेजा गया जेल
प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त 12 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को एक सत्र अदालत के समक्ष पेश किया। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने पेश किया था, ने उन्हें 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने 7 अगस्त को ईडी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सेंथिल बालाजी को 5 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।
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ईडी ने न्यूज़क्लिक के खिलाफ किया दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख, अंतरिम सुरक्षा हटाने की मांग की
ईडी ने अगस्त 10 को समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक से संबंधित जांच को लेकर दिल्ली HC का रुख किया। ईडी ने न्यूज़क्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा वाले आदेश को हटाने की भी मांग की। बता दें कि जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि इस जांच के दौरान पूरक सबूत मिले हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों का खुलासा हुआ है।
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दिल्ली शराब नीति मामला: ईडी ने कुर्क की सिसोदिया, पत्नी, अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई 7 को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य की 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की। यह अनंतिम आदेश मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत अन्य अचल संपत्तियों (7.29 करोड़ रुपये मूल्य) को कुर्क करने के लिए जारी किया गया है। इसके तहत मनीष सिसौदिया और सीमा सिसौदिया की दो संपत्तियां, एक अन्य आरोपी राजेश जोशी (चैरियट… read-more
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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में किया सिसौदिया के करीबी सहयोगी, व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार
ईडी ने 6 जुलाई की रात को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया। अरोड़ा इस मामले में सीबीआई के सरकारी गवाह हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। ईडी द्वारा इस मामले में यह 13वीं गिरफ्तारी है जिसमें… read-more
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लैंड डील घोटाला: ईडी ने झारखंड की आईएएस अधिकारी छवि रंजन को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिन भर चली पूछताछ के बाद मई 4 को झारखंड की आईएएस अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया। 2011 बैच के अधिकारी को कथित भूमि सौदों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। झारखंड कैडर के अधिकारी राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। गुरुवार को वह सुबह करीब 10.45 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे और 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया… read-more
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अक्टूबर 11 की तड़के सुबह पहुंची ईडी, कई अधिकारी व कारोबारियों के यहां छापेमारी: छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कई शहरों में प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर 11 की सुबह छापेमारी शुरू कर दी है। यह कार्यवाही कई उच्च अधिकारी व कारोबारियों पर की जा रही है। तड़के सुबह 5 बजे से ही ईडी ने धावा बोल दिया है। ईडी ने दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और महासमुंद सहित कई जगहों पर छापा मारा है, जिसमें मुख्यमंत्री बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया, रायगढ़ में कलेक्टर रानू साहू जैसे कई बड़े नाम शामिल है।
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नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए भेजा समन
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार, गली अनिल को समन भेजा है। इन नेताओं ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डोनेशन दी थी, जिसके संबंध में ईडी पूछताछ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्ति में ₹800 करोड़ का हेर फेर किया है। इस मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है।
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ईडी ने 2014 के बाद विपक्षी नेताओं पर की चार गुणा अधिक कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार के सत्ता में आने के बाद से विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच तेज की है। निदेशालय के कुल मामलों में से 95 प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के है। आंकड़ों के मुताबिक 121 प्रमुख नेताओं में से 115 विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है। बता दें कि ईडी की कार्रवाई आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर होती है।
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