भूमि दुरुपयोग जांच: ईडी ने शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने जोगेश्वरी में एक लक्जरी होटल के निर्माण के मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता और विधायक रवींद्र वायकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, '500 करोड़ रुपये के 5-स्टार होटल घोटाले' में वायकर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी इस मामले में आरोपी रवींद्र वायकर और अन्य को समन जारी कर सकती है।
Tags: shiv sena mla ravindra waikar, land misuse, Enforcement Directorate, registers, Money laundering case
Courtesy: ABP News
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला: ईडी के समन पर नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था, समन नहीं लेंगे। केजरीवाल आज चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामले से संबंधित पूछताछ के छह… read-more
Tags: Arvind Kejriwal, Enforcement Directorate, summons
Courtesy: Live Hindustan
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना है। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामले से संबंधित पूछताछ के छह महीने बाद आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के… read-more
Tags: Arvind Kejriwal, Enforcement Directorate, summons, Money laundering case
Courtesy: Aajtak
राजस्थान पेपर लीक मामला: ईडी ने ताजा छापेमारी के बाद जब्त किए 12 लाख रुपये
राजस्थान पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर 14 को कहा कि उसने राज्यों में छापेमारी के बाद 12 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। ईडी के अनुसार, उसने नकदी के साथ "आपत्तिजनक" दस्तावेज भी जब्त किए हैं। वरिष्ठ शिक्षक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पेपर के कथित लीक को लेकर कांग्रेस नेता दिनेश खोदानिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नेता प्रेरणा चौधरी, अशोक कुमार जैन, सुरेश ढाका और अन्य के सात आवासीय परिसरों पर ताजा तलाशी ली गई। … read-more
Tags: Rajasthan, Enforcement Directorate, conducts search operations, paper leaks case
Courtesy: ABP News
ईडी ने छापेमारी के कुछ घंटों बाद किया आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटनाक्रम जांच एजेंसी द्वारा आप नेता के आवास पर छापेमारी के कुछ घंटों बाद आया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा संजय सिंह के आवास पर अक्टूबर 3 को 10 घंटे से अधिक समय तक तलाशी ली गई। दिल्ली के शराब नीति मामले में ईडी की यह तीसरी बड़ी… read-more
Tags: Sanjay Singh, arrested, Enforcement Directorate, Liquor Scam
Courtesy: Aajtak News
ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से ज़ब्त किये 417 करोड़ रुपये: मुंबई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट के जरिए करोड़ों की हेराफेरी के मामले का खुलासा किया है और आरोपियों से 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। जांच के दौरान, जांच एजेंसी ने कोलकाता, भोपाल, मुंबई जैसे शहरों में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी ली और आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ बड़ी मात्रा में धन जब्त किया। एजेंसी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में छापेमारी की और इस सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया… read-more
Tags: Mumbai, mahadev app, illegal online betting app, Enforcement Directorate
Courtesy: Jansatta News
ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सलाहकार के परिसरों पर मारा छापा
प्रवर्तन निदेशालय ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और रायपुर में एक विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के परिसरों पर तलाशी ली। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, सीएम बघेल ने एक्स पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट में कहा, "आदरणीय प्रधान मंत्री और श्री अमित शाह! आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार, ओएसडी को ईडी भेजकर मेरे जन्मदिन पर मुझे जो अमूल्य… read-more
Tags: Enforcement Directorate, Raid, cm bhupesh baghel advisor, premises
Courtesy: Aajtak News
तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री को कोर्ट में पेश किया गया, 25 अगस्त तक भेजा गया जेल
प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त 12 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को एक सत्र अदालत के समक्ष पेश किया। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने पेश किया था, ने उन्हें 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने 7 अगस्त को ईडी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सेंथिल बालाजी को 5 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।
Tags: arrested, tamilnadu minister v senthil balaji, Court, Enforcement Directorate
Courtesy: Janta Se Rishta
ईडी ने न्यूज़क्लिक के खिलाफ किया दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख, अंतरिम सुरक्षा हटाने की मांग की
ईडी ने अगस्त 10 को समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक से संबंधित जांच को लेकर दिल्ली HC का रुख किया। ईडी ने न्यूज़क्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा वाले आदेश को हटाने की भी मांग की। बता दें कि जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि इस जांच के दौरान पूरक सबूत मिले हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों का खुलासा हुआ है।
Tags: newsclick, Enforcement Directorate, Dehli High Court, Interim Protection
Courtesy: Janta Se Rishta
दिल्ली शराब नीति मामला: ईडी ने कुर्क की सिसोदिया, पत्नी, अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई 7 को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य की 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की। यह अनंतिम आदेश मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत अन्य अचल संपत्तियों (7.29 करोड़ रुपये मूल्य) को कुर्क करने के लिए जारी किया गया है। इसके तहत मनीष सिसौदिया और सीमा सिसौदिया की दो संपत्तियां, एक अन्य आरोपी राजेश जोशी (चैरियट… read-more
Tags: delhi liquor policy case, Enforcement Directorate, attaches assets, manish sisodia wife
Courtesy: Janta Se Rishta