Enforcement Directorate

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था, समन नहीं लेंगे। केजरीवाल आज चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामले से संबंधित पूछताछ के छह… read-more

राजस्थान पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर 14 को कहा कि उसने राज्यों में छापेमारी के बाद 12 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। ईडी के अनुसार, उसने नकदी के साथ "आपत्तिजनक" दस्तावेज भी जब्त किए हैं। वरिष्ठ शिक्षक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पेपर के कथित लीक को लेकर कांग्रेस नेता दिनेश खोदानिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नेता प्रेरणा चौधरी, अशोक कुमार जैन, सुरेश ढाका और अन्य के सात आवासीय परिसरों पर ताजा तलाशी ली गई। … read-more

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट के जरिए करोड़ों की हेराफेरी के मामले का खुलासा किया है और आरोपियों से 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। जांच के दौरान, जांच एजेंसी ने कोलकाता, भोपाल, मुंबई जैसे शहरों में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी ली और आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ बड़ी मात्रा में धन जब्त किया। एजेंसी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में छापेमारी की और इस सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया… read-more

प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त 12 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को एक सत्र अदालत के समक्ष पेश किया। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने पेश किया था, ने उन्हें 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने 7 अगस्त को ईडी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सेंथिल बालाजी को 5 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। 

प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई 7 को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य की 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की। यह अनंतिम आदेश मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत अन्य अचल संपत्तियों (7.29 करोड़ रुपये मूल्य) को कुर्क करने के लिए जारी किया गया है। इसके तहत मनीष सिसौदिया और सीमा सिसौदिया की दो संपत्तियां, एक अन्य आरोपी राजेश जोशी (चैरियट… read-more