ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में किया सिसौदिया के करीबी सहयोगी, व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार
ईडी ने 6 जुलाई की रात को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया। अरोड़ा इस मामले में सीबीआई के सरकारी गवाह हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। ईडी द्वारा इस मामले में यह 13वीं गिरफ्तारी है जिसमें… read-more
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लैंड डील घोटाला: ईडी ने झारखंड की आईएएस अधिकारी छवि रंजन को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिन भर चली पूछताछ के बाद मई 4 को झारखंड की आईएएस अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया। 2011 बैच के अधिकारी को कथित भूमि सौदों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। झारखंड कैडर के अधिकारी राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। गुरुवार को वह सुबह करीब 10.45 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे और 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया… read-more
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अक्टूबर 11 की तड़के सुबह पहुंची ईडी, कई अधिकारी व कारोबारियों के यहां छापेमारी: छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कई शहरों में प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर 11 की सुबह छापेमारी शुरू कर दी है। यह कार्यवाही कई उच्च अधिकारी व कारोबारियों पर की जा रही है। तड़के सुबह 5 बजे से ही ईडी ने धावा बोल दिया है। ईडी ने दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और महासमुंद सहित कई जगहों पर छापा मारा है, जिसमें मुख्यमंत्री बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया, रायगढ़ में कलेक्टर रानू साहू जैसे कई बड़े नाम शामिल है।
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नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए भेजा समन
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार, गली अनिल को समन भेजा है। इन नेताओं ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डोनेशन दी थी, जिसके संबंध में ईडी पूछताछ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्ति में ₹800 करोड़ का हेर फेर किया है। इस मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है।
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ईडी ने 2014 के बाद विपक्षी नेताओं पर की चार गुणा अधिक कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार के सत्ता में आने के बाद से विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच तेज की है। निदेशालय के कुल मामलों में से 95 प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के है। आंकड़ों के मुताबिक 121 प्रमुख नेताओं में से 115 विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है। बता दें कि ईडी की कार्रवाई आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर होती है।
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ईडी की चार्जशीट में खुलासा , पात्रा चॉल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत का भी हाथ
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से पात्रा चॉल मनी लांड्रिंग मामलों में कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के अनुसार चॉल के पुनर्विकास से लेकर संपत्तियों के अधिग्रहण तक की प्रक्रियाओं में शिवसेना नेता संजय राउत शामिल है और यह घोटाला 1,034 करोड़ रूपए का है। बता दें की राउत के इस मामले में फंसे होने के चलते पहले से ही शिवसेना में उठापटक चल रही और अब इस दावे से उनकी मुश्किलें और बढ़ जायेगी।
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दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने हैदराबाद में की छापेमारी
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हैदराबाद तक पहुंची है। ईडी ने इस सिलसिले में श्रीनिवास राव और उनकी कंपनी के दफ्तर पर भी रेड की है। बता दें कि सीबीआई इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी मान चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई और ईडी साथ मिलकर काम कर रहे है। बीते दिनों ईडी ने इस मामले में छह राज्यों में कुल 40 जगह छापेमारी की है।
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पश्चिम बंगाल में ईडी ने पार्थ चटर्जी की 48.22 करोड़ की संपत्ति अटैच की
पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में शमिल पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की 48.22 करोड़ की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच किया है। ईडी ने मनी लॉड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की है। बता दें कि अटैच की गई संपत्ति में फ्लैट, फार्म हाउस और कोलकाता के पॉश इलाके में जमीन शामिल है। वहीं बैंक में 7.89 करोड़ रुपये की रकम को भी अटैच किया गया है।
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मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सत्येंद्र जैन के मामले में सुनवाई कल
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट में सितम्बर 19 को सुनवाई होगी। दरअसल धनशोधन जांच एजेंसी ने मामले को जांच को ट्रांसफर करने की मांग की है। कल मामले की सुनवाई जस्टिस विनय कुमार गुप्ता करेंगे। बता दें कि सत्येंद्र जैन के अलावा सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन भी न्यायिक हिरासत में है। जैन पर चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है।
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टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार को विदेश जाने की मनाही
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के एक रिश्तेदार को प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता हवाई अड्डे पर जाने के बाद उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया है। बता दें कि उनकी रिश्तेदार मेनका गंभीर को धन शोधन के मामले में जांच में शामिल होने के लिए भी समन जारी किया है। उन्हें ईडी ने हवाईअड्डे पर रोक लिया गया था। बता दें कि ईडी ने उन्हें सितंबर 12 को पेश होने के लिए समन सौंपा है।
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