Fraud

भारत ने हाल ही में क्रिप्टो-मुद्रा लेनदेन के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी को पकड़ा है। इनमें से ज्यादातर घोटालों में चीनी नागरिक या फर्म शामिल थे। उन्होंने ऐसे मामलों में कम से कम आधा दर्जन चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आठ दोषियों की गिरफ्तारी से आईएफएसओ को पता चला कि वे चीनी आवेदनों के जरिए कर्ज देने के बहाने लोगों से रंगदारी वसूलते थे। इन एप पर जुटाई गई जानकारी से वे कर्जदारों को ब्लैकमेल करते थे। 

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के साथ हरियाणा के एक खिलाड़ी मृणांक सिंह ने 1.63 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। मृणांक ने ऋषभ को महंगी घड़ियां दिलाने की पेशकश की, जिसके बदले पंत से गहने व कई अन्य सामान लिया। मृणांक ने ऋषभ को बताया कि उसका महंगी घड़ियां, बैग आदि बेचने का कारोबार है, जहां से वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है। मृणांक वर्तमान में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में धोखा देने के आरोप में बंद है।

शाहदरा पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए सौ महिलाओं से ठगी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो नाइजीरियन भी शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और टैबलेट सहित छह बैंक डेबिट कार्ड और पांच स्वाइप मशीन को जब्त किया गया है। आरोपी 35 व उससे अधिक उम्र की सौ महिलाओं को झूठ बोल कर अपने जाल में फंसाकर उनसेे मजबूरी के नाम पर पैसों की मांग करते थे। 

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में केवाईसी अपडेशन से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में वृद्धि के बारे में नागरिकों को आगाह किया है। आरबीआई ने कहा, "जनता के सदस्यों को चेतावनी दी जाती है कि वे खाता लॉगिन विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी आदि को अज्ञात व्यक्तियों या एजेंसियों के साथ साझा न करें।" आरबीआई ने कहा कि केवाईसी प्रक्रिया सरलीकृत किया गया है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर सीबीआई ने अगस्त 29 को दिल्ली समेत देश भर में 20 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने कथित अनियमितताओं के लिए इन्फिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा कि  संस्थान के निदेशकों, सहयोगियों और दलालों और परीक्षा केंद्र में तैनात कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ… read-more