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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मामले में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज फरवरी 16 को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में जेल में बंद कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। उन्हें पूर्व रेलिगेयर प्रमोटर मालविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में ईडी द्वारा एक अन्य ईसीआईआर में गिरफ्तार किया गया है। सुकेश 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी है।
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दिल्ली आबकारी नीति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए ईडी ने राष्ट्रीय राजधानी में की 25 स्थानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच के तहत राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 25 स्थानों की तलाशी ले रहा है। तलाशी अभियान के तहत आने वाले परिसर शराब डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप से जुड़ी निजी संस्थाओं के हैं। संघीय एजेंसी ने इस मामले में अब तक कई छापेमारी की है और शराब व्यवसायी और शराब निर्माण कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महंदरू को भी गिरफ्तार… read-more
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मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जाएगा। सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय ने को संबंधित दस्तावेज सौंपे है, जिसमें शराब घोटाले की एफआईआर व अन्य दस्तावेज शामिल है। अगस्त 21 को ही उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस मनीष सिसोदिया के अलावा 14 लोगों के खिलाफ जारी किया गया है। इस नोटिस में एफआईआर में शामिल सभी आरोपियों के नाम है।
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नेशनल हेराल्ड मामले को संसद में उठाएगी कांग्रेस, विरोध के आसार
यंग इंडियन ऑफिस को प्रवर्तन निदेशालय ने सील कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में जमकर रोष है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अगस्त चार को संसद में भी उठाएगी। कांग्रेस सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव ईडी की कार्रवाई और पुलिस की घेराबंदी के खिलाफ होगा। इससे पूर्व कांग्रेस ने अगस्त तीन को कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईडी की कार्रवाई से पार्टी को डराने की साजिश रची जा रही है।
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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ED ने की 2 घंटे तक पूछताछ
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की गई। हाल ही में कोरोना महामारी से उबरीं 75 वर्षीय सोनिया गांधी करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से बाहर आईं। उन्हें 25 जुलाई को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सोनिया से ED की पूछताछ नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की जा रही है।
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जैकलीन फर्नांडीस की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की फिर पूछताछ
जैकलीन फर्नांडीस की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पूछताछ की है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए थे। बता दें कि इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन से एजेंसी दो-तीन बार पूछताछ कर चुकी है। ठग सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप लगे हैं। मामले की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि सुकेश ने जैकलीन को महंगे गिफ्ट दिए थे। जिसके बाद ईडी ने उनकी 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली।
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राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ के विरोध के बीच हिरासत में कांग्रेस नेता सचिन पायलट
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को दिल्ली पुलिस ने जून 15 को उस समय हिरासत में ले लिया जब वह कांग्रेस मुख्यालय जा रहे थे। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों ने बुधवार को जबरन उसके मुख्यालय में प्रवेश किया और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं… read-more
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CBI की अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका को किया खारिज
सीबीआई की अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका दिया है। वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पिछले सप्ताह दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने हाल ही में कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को जारी किए गए वीजा से जुड़े कथित घोटाले में मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को भेजा समन
दिल्ली की एक अदालत ने मई 31 को आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार और अन्य को 2018 में उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने निर्देश देते हुए शिवकुमार को एक जुलाई को पेश होने को कहा है। अदालत ने मामले में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा अपने विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा के माध्यम से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद… read-more
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मनी लांड्रिंग मामले में IAS पूजा सिंघल को ED ने किया गिरफ्तार
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरी IAS पूजा सिंघल को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का बयान दर्ज किया, साथ ही उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का भी बयान दर्ज किया है। गिरफ्तारी से पहले उनसे 17 घण्टे पूछताछ हुई। उनके घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। अब उन्हें मई 12 को रांची में विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
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