Money Laundring case

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया शिल्पा शेट्टी और श्रद्धा कपूर का नाम

200 करोड़ वसूली मामले में ED की चार्जशीट में महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही के बाद इस मामले में सुकेश ने श्रद्धा कपूर और शिल्पा शेट्टी के साथ संबंध होने की जानकारी दी है। ईडी को जानकारी देते हुए बताया कि वह 2015 से श्रद्धा कपूर को जानता था। सुकेश के इस खुलासे के बाद श्रद्धा कपूर, शिल्पा शेट्टी ईडी की रडार में आ गए हैं।

शनि, 18 दिसम्बर 2021 - 06:10 PM / by SHAMIKA KHUSHAL KARIYA

Tags: Money laundering case, Bollywood celebrities, Connection

Courtesy: Aaj Tak

Supreme Court

फोटो: TheLeaflet

परमबीर सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर लगाई रोक

100 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 22 को इस मामले की सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस से उनकी जान को खतरा है। इस दौरान उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया की परमबीर सिंह भारत में ही हैं। 

सोम, 22 नवंबर 2021 - 02:00 PM / by अमन शुक्ला

Tags: Parambir singh, Supreme Court, Money laundering case, National

Courtesy: Zee News Hindi

Anil Deshmukh

फोटो: Punjab Kesari

अनिल देशमुख के बेटे को मिला ईडी का नोटिस

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को नोटिस के जरिए अक्टूबर 6 को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को जांच एजेंसी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अनिल देशमुख से ईडी ने अक्टूबर एक को 12 घंटे तक पूछताछ की थी। अनिल देशमुख नवंबर 6 तक ईडी की गिरफ्त में रहेंगे। 

शुक्र, 05 नवंबर 2021 - 01:50 PM / by Surbhi Shaw

Tags: ED, Anil Deshmukh, hrishikesh deshmukh, Money laundering case

Courtesy: aajtak NEWS

Anil  Deshmukh

फोटो: Mid Day

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में उनके कार्यालय में 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देशमुख, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में अपने खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा सम्मन को रद्द करने की अपील की थी।

मंगल, 02 नवंबर 2021 - 09:20 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Anil Deshmukh, Money laundering case, Mumbai

Courtesy: Navbharat Times

Anil  Deshmukh

फोटो: Shortpedia

बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने वाली याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि देशमुख यह साबित करने में विफल रहे कि जांच एजेंसियां ​​उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही हैं। ईडी और सीबीआई के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने वाले पूर्व मंत्री की याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया।

शनि, 30 अक्टूबर 2021 - 02:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Anil Deshmukh, Money laundering case, Bombay High Court

Courtesy: Live Hindustan

Nora and Jacqueline

फोटो: Mid Day

नोरा के बाद जैकलीन से पूछताछ करेगी ईडी: मनी लॉन्ड्रिंग मामला

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अक्टूबर 15 को पूछताछ करेगा। इससे पूर्व ईडी ने अक्टूबर 14 को नोरा से पूछताछ की थी। बता दें कि दोनों अभिनेत्रियों से तिहाड़ जेल में सजा काट रहे सुकेश चंद्रशेखर द्वारा की गई 200 करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हो रही है। माना जा रहा है कि ईडी दोनों अभिनेत्रियों को इस मामले में गवाह बना सकती है।

शुक्र, 15 अक्टूबर 2021 - 06:15 PM / by रितिका

Tags: Nora Fatehi, Jacqueline Fernandez, Money laundering case, Enforcement Directorate

Courtesy: ABP News

Ramesh Chandra, Unitech founder

फोटो: The Quint

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यूनिटेक के फाउंडर रमेश चंद्र और उनकी पुत्रवधू गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अक्टूबर चार को यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्र,उनकी पुत्रवधू प्रीति चंद्रा और कंपनी के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। ईडी द्वारा तीनों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी रमेश चंद्र के दोनों बेटे को घर खरीददारों के धन की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय अक्टूबर पांच को तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर हिरासत की मांग करेगा।

मंगल, 05 अक्टूबर 2021 - 04:40 PM / by मेघा गुप्ता

Tags: Unitech group, Money laundering case, Enforcement Directorate, business

Courtesy: Jagran News

charmme Kaur

फोटो: Tollywood

ड्रग्स मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी के सामने पेश हुईं साउथ स्टार चार्मी कौर

टॉलीवुड अभिनेत्री चार्मी कौर चार साल पुराने ड्रग मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए सितंबर 2 को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुईं। चार्मी सुबह करीब 10.30 बजे हैदराबाद में ईडी कार्यालय पहुंची। ईडी ने ड्रग्स मामले में अभिनेता रकुल प्रीत सिंह, राणा दग्गुबाती, रवि तेजा, चार्मी कौर, नवदीप, मुमैथ खान और निर्देशक पुरी जगन्नाथ को अगस्त 31 से सितंबर 22 के बीच पेश होने के निर्देश दिए है।

शुक्र, 03 सितंबर 2021 - 08:56 AM / by सपना सिन्हा

Tags: charmme kaur, Money laundering case, drugs case

Courtesy: Abhishek Times

Jacqueline Fernandez

फोटो: Patrika

धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी है जैकलीन फर्नांडिस, ईडी से पूछताछ में दी जानकारी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से अगस्त 30 को ईडी ने पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वो धोखाधड़ी के रैकेट का शिकार हो चुकी है। दरअसल एक्ट्रेस के साथ सुकेश चंद्रशेखर ने धोखाधड़ी की थी और वो एक गवाह के तौर पर मदद कर रही है। उनसे कुल 5 घंटे पूछताछ हुई। ईडी को एक अन्य बड़े बॉलीवुड एक्टर का नाम भी पता चला है तो धोखाधड़ी का शिकार हुआ। हालांकि उसका नाम साझा नहीं किया गया है।

मंगल, 31 अगस्त 2021 - 06:20 PM / by रितिका

Tags: ED, Jacqueline Fernandez, Bollywood, Money laundering case

Courtesy: Navbharat Times

Anil Deshmukh

फोटो: India Tv News

ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में मारा अनिल देशमुख के आवास पर छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 25 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित नागपुर और मुंबई में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की संपत्ति पर तलाशी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के शोषण के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह छापेमारी की गई है। इससे पहले मई में, ईडी द्वारा उनके और उनके समूह के खिलाफ एक मौजूदा सीबीआई प्राथमिकी की जांच के बाद एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

शुक्र, 25 जून 2021 - 02:40 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Anil Deshmukh, Money laundering case, Raid

Courtesy: Jagran News