Money laundering case

प्रवर्तन निदेशालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षामंत्री के पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगमणि के परिसरों पर छापेमारी की। यह छापेमारी राज्य की राजधानी चेन्नई और विल्लुपुरम में पिता-पुत्र के परिसरों पर की गई। मामला कथित अनियमितताओं से जुड़ा है जब पोनमुडी राज्य के खनन मंत्री थे (2007 और 2011 के बीच) जब खदान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आरोप थे जिससे सरकारी… read-more

आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को आज सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य आधार पर छह हफ्ते की जमानत दे दी है। जैन को गुरुवार को एलएनजेपी अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जब वह तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। एक हफ्ते में यह दूसरी बार था जब वह बाथरूम में गिरे, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वह एक प्रभावशाली… read-more

प्रवर्तन निदेशालय ने आज इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 'सट्टेबाजी रैकेट' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार किया। जयसिंघानी और उनकी बेटी अनिक्षा को हाल ही में मुंबई पुलिस ने कथित रूप से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को रिश्वत देने और ब्लैकमेल करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जयसिंघानी को हिरासत में लेने के बाद एजेंसी इस मामले में उनका बयान दर्ज कर रही है… read-more

प्रवर्तन निदेशालय ने राकांपा के वरिष्ठ नेता और विधायक हसन मुश्रीफ को उनके और अन्य के खिलाफ चल रही धनशोधन की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने कहा कि नेता को अगले सप्ताह मुंबई में संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है ताकि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज किए जा सकें। ईडी ने जनवरी में उससे जुड़े कई परिसरों की तलाशी ली थी।