भूमि दुरुपयोग जांच: ईडी ने शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने जोगेश्वरी में एक लक्जरी होटल के निर्माण के मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता और विधायक रवींद्र वायकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, '500 करोड़ रुपये के 5-स्टार होटल घोटाले' में वायकर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी इस मामले में आरोपी रवींद्र वायकर और अन्य को समन जारी कर सकती है।
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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना है। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामले से संबंधित पूछताछ के छह महीने बाद आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के… read-more
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ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व एनसीपी सांसद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़ब्त की 315 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर 15 को कहा कि उसने महाराष्ट्र के एक पूर्व राकांपा सांसद, उनके परिवार और व्यवसायों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक कथित बैंक धोखाधड़ी के तहत 315 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन और अन्य वस्तुएं कुर्क की हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी (77), राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड… read-more
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान के परिसरों पर ईडी ने की छापेमारी: रिपोर्ट
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। बता दें कि, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत खान के करीब तीन ठिकानों की तलाशी ली। संघीय एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार से संबंधित विधायक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एक इकाई - भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की… read-more
Tags: ED, raided, linked, aap mla amanatullah khan, Money laundering case
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दिल्ली पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की न्यूज़क्लिक से जुड़े 30 स्थानों पर छापेमारी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज़क्लिक और मीडिया कंपनी से जुड़े कुछ पत्रकारों के 30 ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में कुछ स्थानों पर पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। अवैध फंडिंग पर उनके कुछ इनपुट के बाद स्पेशल सेल की टीमों ने छापेमारी की। पुलिस ने न्यूज क्लिक के कुछ पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फोन से डंप डेटा बरामद किया… read-more
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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क की 2.84 करोड़ रुपये की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला' के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से 2.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि हाइगिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और एसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने नाम मात्र के लिए अपने संस्थानों में फर्जी छात्रों को प्रवेश दिया और सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार
झारखंड के मुख्यमंत्री को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें 23 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले उन्हें ईडी ने भूमि घोटाला मामले… read-more
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प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह को गिरफ्तार: बिहार
बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में उनके आवास पर दिनभर चले तलाशी अभियान के बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत सितंबर 13 की रात जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शाह को पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। विशेष रूप से, यह दूसरी बार था जब ईडी ने पिछले पांच महीनों में शाह की संपत्तियों की तलाशी ली।
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ईडी ने कांग्रेस के हरियाणा विधायक पर छापेमारी के बाद जब्त की कारें, आभूषण और नकदी
ईडी ने कांग्रेस पार्टी के हरियाणा विधायक धरम सिंह छोकर की कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी में चार लक्जरी कारें, 14.5 लाख रुपये के आभूषण और 4.5 लाख रुपये नकद जब्त किए। ईडी ने कहा, एजेंसी ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में ऐसा किया है। ईडी ने अबतक साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, माहिरा ग्रुप की अन्य समूह कंपनियों से संबंधित समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में ग्यारह स्थानों पर छापेमारी की है।
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ईडी ने 'बाइक बॉट' मनी लॉन्ड्रिंग जांच में किया समाजवादी पार्टी के राज्य सचिव को गिरफ्तार: नोएडा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उत्तर प्रदेश के नोएडा में समाजवादी पार्टी के नेता दिनेश कुमार सिंह के परिसर पर छापा मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। दिनेश कुमार 'बाइक बॉट' कथित पोंजी घोटाले से जुड़े थे। गिरफ्तार नेता को दिनेश को 21 जुलाई को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उसे 26 जुलाई तक… read-more
Tags: Uttar Pradesh, ed arrests, ponzi linked, Money laundering case, Noida
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