Money laundering case

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला' के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से 2.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि हाइगिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और एसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने नाम मात्र के लिए अपने संस्थानों में फर्जी छात्रों को प्रवेश दिया और सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया।

बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में उनके आवास पर दिनभर चले तलाशी अभियान के बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत सितंबर 13 की रात जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शाह को पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। विशेष रूप से, यह दूसरी बार था जब ईडी ने पिछले पांच महीनों में शाह की संपत्तियों की तलाशी ली।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उत्तर प्रदेश के नोएडा में समाजवादी पार्टी के नेता दिनेश कुमार सिंह के परिसर पर छापा मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। दिनेश कुमार 'बाइक बॉट' कथित पोंजी घोटाले से जुड़े थे। गिरफ्तार नेता को दिनेश को 21 जुलाई को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उसे 26 जुलाई तक… read-more

प्रवर्तन निदेशालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षामंत्री के पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगमणि के परिसरों पर छापेमारी की। यह छापेमारी राज्य की राजधानी चेन्नई और विल्लुपुरम में पिता-पुत्र के परिसरों पर की गई। मामला कथित अनियमितताओं से जुड़ा है जब पोनमुडी राज्य के खनन मंत्री थे (2007 और 2011 के बीच) जब खदान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आरोप थे जिससे सरकारी… read-more

आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को आज सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य आधार पर छह हफ्ते की जमानत दे दी है। जैन को गुरुवार को एलएनजेपी अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जब वह तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। एक हफ्ते में यह दूसरी बार था जब वह बाथरूम में गिरे, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।