bank Fraud case

मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने आज (14 सितंबर) को केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कारोबारी 28 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ के लंबे सत्र के बाद 1 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गोयल को गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने सितंबर 21 को सूरत स्थित एबीजी शिपयार्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल को 28 बैंकों के एक समूह को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कंपनी को दी गई ऋण की सुविधा के अंतर्गत एसबीआई द्वारा दिया गया 2,468.51 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल है।

सीबीआई ने आज दिल्ली की पैकेजिंग कंपनी रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बैंकों के एक संघ को 69.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली में पांच स्थानों पर तलाशी ली। सीबीआई ने कंपनी के वित्त में गंभीर हेराफेरी करने के आरोप में यह कार्रवाई की। इसमें 2011-16 के दौरान बैंकों को धोखा देने के लिए धन का डायवर्जन, खाता बही का निर्माण और खाता बही में जालसाजी शामिल है।