conducts raids

एक अधिकारी ने कहा कि मानव तस्करी रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज जम्मू-कश्मीर के जम्मू और सांबा जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की।  छापेमारी के दौरान म्यांमार से एक रोहिंग्या मुस्लिम को हिरासत में लिया। जांच एजेंसी ने मानव तस्करी के मामलों के सिलसिले में त्रिपुरा, असम,… read-more

मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत, प्रवर्तन निदेशालय ने आज हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन मुंजाल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत व्यवस्था के तहत दिल्ली और गुरुग्राम स्थित परिसरों में तलाशी ली गई। यह जांच राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की एक व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति के बाद हुई है, जो कथित तौर पर पवन मुंजाल का करीबी है। इस पर अघोषित, अपरिचित धन पहुंचाने के आरोप में जांच की गई थी।

एनआईए ने मई 17 को आतंकवादी-गैंगस्टर-ड्रग तस्करों के सांठगांठ के मामलों में आठ राज्यों में 324 स्थानों पर छापे मारे। संघीय एजेंसी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के सहयोग से "ऑपरेशन ध्वस्त" के तहत छापे के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में की गई छापेमारी के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया । 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों- लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से भूमि घोटाले के लिए नौकरियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के कुछ दिनों बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कई स्थानों पर छापे मारे। इनमें लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के दिल्ली के रहने वाले पटना के करीबी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने राजद के पूर्व विधायक सैयद अबु दोजाना के… read-more