बैंक ऋण धोखाधड़ी मामला: ईडी ने कुर्क की जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, अन्य की 538 करोड़ रुपये की संपत्ति
केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने नवंबर एक को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनियों की लंदन, दुबई और भारत में 538 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं।
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ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व एनसीपी सांसद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़ब्त की 315 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने अक्टूबर 15 को कहा कि उसने महाराष्ट्र के एक पूर्व राकांपा सांसद, उनके परिवार और व्यवसायों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक कथित बैंक धोखाधड़ी के तहत 315 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन और अन्य वस्तुएं कुर्क की हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी (77), राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड… read-more
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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क की 2.84 करोड़ रुपये की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला' के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से 2.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि हाइगिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और एसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने नाम मात्र के लिए अपने संस्थानों में फर्जी छात्रों को प्रवेश दिया और सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया।
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दिल्ली शराब नीति मामला: ईडी ने कुर्क की सिसोदिया, पत्नी, अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई 7 को उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य की 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की। यह अनंतिम आदेश मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत अन्य अचल संपत्तियों (7.29 करोड़ रुपये मूल्य) को कुर्क करने के लिए जारी किया गया है। इसके तहत मनीष सिसौदिया और सीमा सिसौदिया की दो संपत्तियां, एक अन्य आरोपी राजेश जोशी (चैरियट… read-more
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ईडी ने कुर्क की क्रिकेट सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की 3.40 करोड़ रुपये की संपत्ति; फाइल की चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की 3.40 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। जयसिंघानी ने अपनी बेटी के साथ कथित तौर पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ED द्वारा 6/6/2023 को PMLA Spl के समक्ष अनिल जयसिंघानी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। ईडी ने एक बयान में कहा, अदालत… read-more
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