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ईडी ने 4 सितंबर को करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव सोसाइटी बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सतीश कुमार और किरण पीपी हैं। नामित पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया और उन्हें तीन दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने इस मामले में पिछले महीने केरल में सीपीआई विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ए सी मोइदीन के परिसरों पर ताजा छापेमारी की थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड की महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित 65.53 करोड़ रुपये की नौ अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित हैं और ईडी मामले की जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत की जा रही है, यह कंपनी द्वारा 2011 से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वेंकी ओवरसीज लिमिटेड को किए गए प्रेषण से संबंधित है… read-more

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति देने में 200 करोड़ रुपये के घोटाले के कथित संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय के एक पूर्व अधिकारी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने अगस्त 31 को कहा कि राज्य के (ओबीसी) छात्र। ये गिरफ्तारियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गईं। एक विशेष पीएमएलए अदालत ने इन चारों को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव के बेटे रोहित ओरांव से जुड़े परिसरों पर कई तलाशी लीं। इसके साथ ही, केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अन्य लोगों पर भी छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य की राजधानी रांची, दुमका, देवघर और गोड्डा जिलों में लगभग 34 परिसरों को सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे… read-more

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त 8 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया और भूमि घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में 14 अगस्त को पूछताछ के लिए उनकी उपस्थिति की मांग की। यह घटनाक्रम पिछले साल की पिछली पूछताछ के बाद हुआ है, जिसके दौरान ईडी ने विशेष रूप से पत्थर खनन से संबंधित अवैध खनन मामले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में 18 नवंबर, 2022 को सोरेन से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी।