स्कूल नौकरी घोटाले के सिलसिले में ईडी के सामने पेश हुए टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी: पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल नौकरियों घोटाले की जांच के सिलसिले में, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी आज पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बनर्जी को स्कूल भर्ती अनियमितताओं में सबूत देने के लिए बुलाया गया है। अधिकारी ने कहा, "हमारे अधिकारी उनसे घोटाले के संबंध में कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं।"
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ईडी ने करुवन्नूर सहकारी बैंक धोखाधड़ी में मामले में किया 2 लोगों को गिरफ्तार: केरल
ईडी ने 4 सितंबर को करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव सोसाइटी बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सतीश कुमार और किरण पीपी हैं। नामित पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया और उन्हें तीन दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने इस मामले में पिछले महीने केरल में सीपीआई विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ए सी मोइदीन के परिसरों पर ताजा छापेमारी की थी।
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जल जीवन मिशन घोटाला: राजस्थान में छापेमारी में ज़ब्त हुआ 2 करोड़ रुपये से अधिक कैश और 1 किलो सोना
केंद्र की जल जीवन मिशन योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने जयपुर, अलवर, नीमराना, बहरोड़ और शाहपुरा जैसे शहरों में तलाशी अभयं के तहत ₹ 2.32 करोड़ की नकदी, ₹ 64 लाख मूल्य की 1 किलोग्राम सोने की ईंट और डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क सहित विभिन्न आपत्तिजनक… read-more
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ईडी ने फेमा के तहत जब्त कीं वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड की 65 करोड़ रुपये से अधिक की 9 संपत्तियां
प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड की महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित 65.53 करोड़ रुपये की नौ अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित हैं और ईडी मामले की जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत की जा रही है, यह कंपनी द्वारा 2011 से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वेंकी ओवरसीज लिमिटेड को किए गए प्रेषण से संबंधित है… read-more
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राजस्थान में ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले के तहत की कई अधिकारियों के घर की छापेमारी
राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय ने जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में जयपुर व उसके आसपास रेड जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के करीब 16-20 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जयपुर के वैशाली नगर, शाहपुरा विराटनगर, दूदू में भी एजेंसी की पूछताछ जारी है। इसके अलावा ईडी ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक के घर पर भी छापा मारा है।
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हिमाचल छात्रवृत्ति घोटाला मामले में ईडी ने किया शिक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी सहित 4 को गिरफ्तार
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति देने में 200 करोड़ रुपये के घोटाले के कथित संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय के एक पूर्व अधिकारी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने अगस्त 31 को कहा कि राज्य के (ओबीसी) छात्र। ये गिरफ्तारियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गईं। एक विशेष पीएमएलए अदालत ने इन चारों को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
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ईडी ने सीएम बघेल के दो ओएसडी, राजनीतिक सलाहकार के यहां छापेमारी कर किया चार लोगों को गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त 23 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और रायपुर में दो विशेष कर्तव्य अधिकारियों (ओएसडी) के परिसरों पर छापेमारी की। ईडी ने ट्वीट किया, "ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक एपीपी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर अनिल और सुनील दम्मानी के साथ छत्तीसगढ़… read-more
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शराब मामले में ईडी ने की झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव के बेटे और अन्य के यहां छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव के बेटे रोहित ओरांव से जुड़े परिसरों पर कई तलाशी लीं। इसके साथ ही, केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अन्य लोगों पर भी छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य की राजधानी रांची, दुमका, देवघर और गोड्डा जिलों में लगभग 34 परिसरों को सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे… read-more
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झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। सूत्रों ने कहा, झारखंड के सीएम सोरेन को 24 अगस्त को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। सोरेन को ईडी ने इससे पहले 14 अगस्त को बुलाया था, हालांकि, वह केंद्रीय एजेंसी में शामिल नहीं हुए थे। जांच में यह हवाला दिया गया कि वह राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में व्यस्त थे।
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ईडी ने भूमि घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को किया 14 अगस्त को तलब
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त 8 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया और भूमि घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में 14 अगस्त को पूछताछ के लिए उनकी उपस्थिति की मांग की। यह घटनाक्रम पिछले साल की पिछली पूछताछ के बाद हुआ है, जिसके दौरान ईडी ने विशेष रूप से पत्थर खनन से संबंधित अवैध खनन मामले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में 18 नवंबर, 2022 को सोरेन से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी।
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