gautam thapar

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त तीन को व्यापारी और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने अवंता ग्रुप और थापर समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के दिल्ली और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद थापर से पूछताछ की गई। थापर पर बैंक फंड का दुरुपयोग, संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेनदेन, बैंकों से गलत तरीके से कर्ज लेना, फर्जी वाउचर, आर्थिक विवरण देना, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है।