ईडी ने कोलकाता में छह जगहों पर छापेमारी, मोबाइल एप धोखाधड़ी मामले में करीब सात करोड़ रुपये जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने आज कोलकाता में छह जगहों पर छापेमारी की और करीब 7 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चला रहा है। मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन के संबंध में एक जांच पर छापे मारे गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, "अब तक परिसर में सात करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी नकदी मिली है और राशि की गिनती अभी जारी है।"
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बिहार के समस्तीपुर में ईडी ने 3.51 करोड़ रुपये की संपत्ति को किया कुर्क
बिहार के समस्तीपुर में ईडी ने वीडियो रॉय और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3.51 करोड़ रुपये की संप्त्ति को कुर्क किया है। ईडी के मुताबिक इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई को फरवरी 22 को एफआईआर कराई गई थी। वीडियो राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच में सामने आया कि वो अवैध शराब की खरीद फरोख्त में शामिल था। उसके पास के अचल संपत्ति भी मिली है।
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को होना होगा सितंबर 26 को पेश
महाठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को अब सितंबर 26 को पेश होने के आदेश दिए गए है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्त 31 को जैकलीन के खिलाफ यर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय सुकेश के खिलाफ पहले ही दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है। जैकलीन को इस मामले में आरोपी बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय उनकी 7 करोड़ 27 लाख रुपये की संपत्ति को अटैच कर चुका है।
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तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने किया तलब
'कोयला चोरी घोटाला मामले' में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। अब अभिषेक को सितंबर दो को प्रवर्तन निदेशालय के कोलकाता स्थित कार्यालय पर पूछताछ के लिए पेश होना होगा। इस दौरान अभिषेक से पूछताछ करने के लिए अधिकारी दिल्ली से पहुंचेंगे। अभिषेक बनर्जी की साली मेनोका गंभीर से भी ईडी इस मामले में पूछताछ करेगी। मेनोका को इस मामले में सितंबर पांच को पेश होने का नोटिस भेजा है।
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गिरफ़्तार हुए सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश, घर से मिली थी AK 47 बंदूक: झारखंड
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की रेड में प्रेम प्रकाश के घर से दो AK 47 बंदूक भी बरामद की गई थी और वे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी भी बताए जा रहे है। बता दें कि संघीय जांच एजेंसी अभियान के तहत प्रवर्तन निदेशालय झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 17-20 परिसरों पर कार्रवाई कर रहा है।
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मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई केस नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने दी जानकारी
प्रवर्तन निदेशालय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मनी लांड्रिंग मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की अतिरिक्त निदेशक सोनिया नारंग ने सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एएनआई को पुष्टि करने के बाद पहले की रिपोर्ट को फ्लैश किया था। दूसरी ओर सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले से सीबीआई ने भी इंकार कर दिया है।
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मुख्तार अंसारी के पास ईडी को मिले 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज
माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के यहां प्रवर्तन निदेशालय ने हाल की में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले है। ये संपत्तियां गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक की है। प्रवर्तन निदेशालय इन संपत्तियों के आधार पर अंसारी के करीबियों को भी पूछताछ के लिए नोटिस देने जा रही है। ईडी उनके संपत्तियों और लेन देन से संंबधित पूछताछ कर सकती है।
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अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को ईडी ने 200 करोड़ से अधिक की उगाही के मामले में बनाया आरोपी
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 215 करोड़ की उगाही के मामले में घिरती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मामले में आरोपी बनाया है। जैकलीन मामले में अपना बयान पहले दर्ज करा चुकी है। बता दें कि सुकेश के खिलाफ ईडी ने इस वर्ष अप्रैल में 200 करोड़ रुपए के मनी लांड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। सुकेश ने बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
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संजय राउत की मुश्किल बढ़ी, जेल में मनेगी जन्माष्टमी
पत्रा चॉल जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अदालत ने राउत को घर से बना खाना और दवाएं देने का अनुरोध माना है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को अगस्त एक को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय के यहां 31 जुलाई को छापेमारी की थी। जज ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है।
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नेशनल हेराल्ड मामले को संसद में उठाएगी कांग्रेस, विरोध के आसार
यंग इंडियन ऑफिस को प्रवर्तन निदेशालय ने सील कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में जमकर रोष है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अगस्त चार को संसद में भी उठाएगी। कांग्रेस सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव ईडी की कार्रवाई और पुलिस की घेराबंदी के खिलाफ होगा। इससे पूर्व कांग्रेस ने अगस्त तीन को कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईडी की कार्रवाई से पार्टी को डराने की साजिश रची जा रही है।
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