MONEY LAUNDERING

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना सांसद भावना गवली को समन नोटिस जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अगले सप्ताह पेश होने को कहा है। अप्रैल 28 को, ईडी ने 'महिला प्रतिष्ठान' के रूप में पहचाने जाने वाले ट्रस्ट के साथ उसकी संलिप्तता और संबंधित अवैध लेनदेन का आरोप लगाया है।  इसके अलावा, हाल ही में ईडी ने इसी मामले में गवली के करीबी सहयोगी सईद खान को गिरफ्तार किया था। विशेष रूप से, उन्हें अगले सप्ताह ईडी के सामने पेश होना है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्त तीन को व्यापारी और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने अवंता ग्रुप और थापर समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के दिल्ली और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद थापर से पूछताछ की गई। थापर पर बैंक फंड का दुरुपयोग, संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेनदेन, बैंकों से गलत तरीके से कर्ज लेना, फर्जी वाउचर, आर्थिक विवरण देना, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है।