Money laundering case

दिल्ली उच्च न्यायालय (एचसी) ने अवैध फोन टैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व एनएसई अध्यक्ष चित्रा रामकृष्ण को जमानत दे दी। फरवरी 8 को, दिल्ली एचसी के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, "आवेदन की अनुमति दी जाती है। आवेदक को जमानत दी जाती है।" चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया था, जिसने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वह एक 'मास्टरमाइंड' हैं। मामले की अभी जांच चल रही है।

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। फर्नांडीज के वकील द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जमानत 50 हजार के मुचलके पर दी है। वहीं, जैकलीन की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने ईडी से जवाब मांगा है और तब तक उनकी नियमित जमानत कोर्ट में लंबित है। बता दें कि ईडी ने जैकलीन से कई बार पूछताछ भी की है।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से पात्रा चॉल मनी लांड्रिंग मामलों में कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के अनुसार चॉल के पुनर्विकास से लेकर संपत्तियों के अधिग्रहण तक की प्रक्रियाओं में शिवसेना नेता संजय राउत शामिल है और यह घोटाला 1,034 करोड़ रूपए का है। बता दें की राउत के इस मामले में फंसे होने के चलते पहले से ही शिवसेना में उठापटक चल रही और अब इस दावे से उनकी मुश्किलें और बढ़ जायेगी।

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट में सितम्बर 19 को सुनवाई होगी। दरअसल धनशोधन जांच एजेंसी ने मामले को जांच को ट्रांसफर करने की मांग की है। कल मामले की सुनवाई जस्टिस विनय कुमार गुप्ता करेंगे। बता दें कि सत्येंद्र जैन के अलावा सह आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन भी न्यायिक हिरासत में है। जैन पर चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है।

चोर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज सितंबर 15 को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से इसी मामले के सिलसिले में बुधवार को आठ घंटे से अधिक समय तक ईओडब्ल्यू अधिकारियों द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद नोरा को मामले में एक और दौर की पूछताछ के लिए बुलाया गया है।